【阿联酋】媒体认为，FATF将阿联酋列入“灰名单”，美国需要采取措施。

Washington needs to do something about the UAE's dirty money - Responsible Statecraft 网页链接 ​​​

【南非】标准银行(Standard Bank)首席执行官表示，南非如果被FATF列入“灰名单”，将导致其货币（兰特）贬值，通货膨胀和利率飙升。

反洗钱金融行动特别工作组(简称FATF)近日再次更新高风险国家/地区名单。

土耳其与津巴布韦、海地、叙利亚等23个国家被FATF列入"灰名单”。

FATF的行动使土耳其成为20国集团(G20)中唯一被列入"灰名单"的国家。

淘宝支持修改账号名了，网友：终于要和非主流名字告别了，和我那霸气侧漏的账号名告别了，“从新做人”的机会来了，并且支持每年修改一次。

有网友发现淘宝支持修改账号名了，淘宝在向媒体的回复中称，该功能在3月16日进行了小规模的灰度测试，又在3月23日扩大灰测面，随机灰测到的1000万名消费者都有改名机会，这项功能将在4月中旬全面推出。

可以通过淘宝APP《我的淘宝》—《设置》—《账户与安全》—《淘宝账号》进入查看是否在灰测名单中，如果不在，也不用着急，后面会逐步开发。

你年少轻狂时乱写的淘宝用户名是什么呢？

[#泉州头条#超套数2倍人报名，东海云玺台首批房源即将选房！]

重要提示：本次按顺序有房不选或选完房弃购的，不得参与东海片区项目后续商品住宅的高层次人才购房及公证摇号购房。

名单生成规则：该名单按照房源数量的1.3倍生成，按申请人所属人才层次排序，同一层次人才按申请时间先后排序。注：黄色人员名单不参与该批次高层次人才购房，灰色人员名单为未审核通过人员。

高层次或产业人才未选到房，可参与本项目的刚需认筹。

房源数量:25套

项目介绍:云玺台，位于泉州市东海片区丰海路和东安路交汇处，总建筑面积17.66万平方米，共1071户，容积率3.0，由7栋高层及5栋洋房组成；

本次推售助力产品建筑面积约89㎡起现房，产权车位配比1:0.76。项目定位为“滨海美好生活建造者”。

高层次人才购房人（包含第一至第五层次人才及产业实用人才）应符合我市现行高层次人才刚需购房条件。同时本次报名人员服务单位须注册在中心市区（鲤城区、丰泽区、泉州开发区，下同）范围内，且在有效服务期内。购房人应在房地产开发企业通知交房后18个月内完成装修并实际入住，经确认后，方可申请办理不动产权证，取得不动产权证满5年后方可转让。本次推售房源为8号楼、10号楼，共计248套，其中高层次人才房源为25套。

【阿联酋】标普认为，FATF将阿联酋列入“灰名单”，不太可能对其经济产生重大影响。

UAE inclusion on FATF 'grey list' unlikely to have major impact on economy, says S&P - Arabian Business 网页链接 ​​​

【国际反洗钱金融行动特别工作组将巴基斯坦从“灰名单”中删除】

全球洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组（FATF）周五将巴基斯坦从“加强监控”国家“灰名单”中删除。

FATF 主席拉贾库马尔（Raja Kumar）在全体会议结束时的新闻发布会上指出，巴基斯坦自 2018 年以来一直在灰名单上。

“经过巴基斯坦当局的大量工作，他们在很大程度上解决了所有行动计划项目，”他说。

他表示，专案组已于八月底进行实地考察。他说，现场团队证实了巴基斯坦领导层改革的可持续性以及未来改进的承诺。

“由于这些行动计划，巴基斯坦在加强打击恐怖主义融资框架的有效性方面取得了重大进展。”

库马尔说，还应采取措施加强对金融和非金融机构的风险监管，改善资产没收成果，调查和起诉洗钱活动。

“因此，巴基斯坦已从增加的监控名单中删除，”他说。

FATF 表示，欢迎巴基斯坦在改善其反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 制度方面取得的“重大进展”。

来源：Dawn News

2022/10/23

#邯郸头条#房产销售，用黑白灰3种名单来提示风险，这种办法太好了！

近日，邯郸魏县购房风险提示，发布了白名单、灰名单、黑名单！这是个好办法！

白名单20家五证齐全，可放心买。

灰名单11家五证不全，要慎重买。

黑名单10一无所有，不能买。

黑名单中有4家在建的，这个可能不能买卖了！

【莫桑比克】彭博社消息，由于莫桑比克未完成东南非洲反洗钱组织列出的整改建议（注：严格地说，应该是FATF列出的整改建议），很可能被列入FATF“灰名单”。

【南非】如果南非被列入FATF“灰名单”，与世界其他国家的贸易会变得更加困难，成本也会更高。巴基斯坦自2018年被列入“灰名单”后，蒙受损失达380亿美元。

【淘宝支持修改账号名？客服：4月下旬前逐步放开】#淘宝账户名一年仅可改一次#近日有消息称，#淘宝可以改账号名了#。此前关于淘宝等购物软件能否修改账户名的问题，答案一直是否定的。这些购物软件默认账户名一旦设置无法修改。淘宝88vip客服称，淘宝账号名修改正在进行随机灰测，预计在4月下旬前将逐步放开该功能覆盖人群。可以通过淘宝APP-【我的淘宝】-【设置】-【账户与安全】-【淘宝账号】进入查看是否在灰测名单中。如果不在，也不用着急，后续会逐步开放。同时，页面写明，账号名是用户唯一凭证，一年仅允许修改一次。上游新闻淘宝支持修改账号名？客服：4月下旬前逐步放开_10%公司_澎湃新闻-The Paper

【南非】南非储备银行发出警告，称FATF“灰名单”给金融稳定带来风险。咨询机构研究称，FATF“灰名单”可能给南非GDP带来1-2%损失，建议南非需要明确计划，应对FATF可能将其列入“灰名单”问题。

STUART THEOBALD: SA needs a clear plan to deal with potential greylisting - 网页链接 ​​​

香港回深圳抢酒店分享

今天打开手机准备预约，出现了灰色的预约申报是什么意思？怎么点也再进不去了，有那位友友遇到过这种情況吗？不会是进入黑名单了吧[快哭了]。然后出现预约公告7月10日的名单1979人什么意思呀？找过预约名单也沒有自己的。

【IMF】国际货币基金组织工作论文《FATF灰名单对资本流动的影响》：FATF“灰名单”对资本流入有显著的负面影响。数据分析表明，当一国被列入“灰名单”，资本流入平均下降GDP的7.6%，外国直接投资FDI流入平均下降GDP的 3.0%，投资组合流入平均下降GDP的2.9%，其他投资流入平均下降GDP的3.6%。

IMF-working paper-The Im...on Capital Flows.pdf

/d/file/p/202310/16/bvyjml2h5yc8574 D系列

千万不要踩雷[炸弹]哟~

喜讯！郑州两女贼落网，二七警方全链条打掉一个盗转销电动车团伙

郑州两名女贼把“如意算盘”打到极致，偷盗得手后多次变装以逃避侦查，为省去改装电动车费用和不被失主发现，采取直接将赃车通过物流发往外地进行销赃的办法，如此机关算尽，也难逃警方“天眼”的追捕，经过民警精巧布控一举将团伙成员全部抓获，现场缴获被盗电动车6辆。

4月14日下午2时许，郑州市二七区赵女士报警称其停放在长江路与兴华街西南角的电动车被盗。接到报警，二七分局刑事侦查大队民警立即赶到现场调查，通过现场走访，民警根据被盗电动车的停放时段和细节特征，认真筛查嫌疑人员，终于一名戴帽子和口罩的女子进入了侦查员的视野。民警在对这名女子进行侦查发现，女嫌疑人A的年龄在30岁左右，长发，身高约165CM，戴蓝色口罩，黑色帽子，系步行到达案发现场。其在盗窃得手后，骑车来到了郑州市第六人民医院家属院，在这里她和另一女性嫌疑人B会面,该人与其年龄相仿，也戴着口罩和帽子。两人在家属院里更换外套和帽子后，沿着长江路向东继续逃窜，当来到航海路与连云路口时又对路边一辆没有锁大锁的灰色电动车下手，再次盗窃成功后。B嫌疑人将骑来的电动车锁在路边，两人各骑一辆盗窃电动车来到了管城区安徐庄摩配市场，之后找到一家名叫四季安物流的经营点，将两辆电动车通过物流发往外地。随后，两人再次更换服装乘坐出租车回到航海路与连云路口第二次偷盗处，同骑乘一辆电动车沿航海路向西，在嵩山路与丹青路口又盗窃一辆电动车后消失在民警视线外。

经民警侦查，两辆被盗的电动车均被发往漯河市临颍豫中南物流园。民警围绕四季安物流展开调查，通过查看嫌疑人的物流信息发现，发货人自称叫巩娜，收货人为魏某杰。研判发现发货人名字竟是假的，其真实姓名为崔某娜，而收货人的真实姓名则是郭某杰。深入侦查发现，崔某娜就是女嫌疑人A，同时也确定了嫌疑人B的身份为马某。在对四季安物流的调查发现，两名盗窃电动车嫌疑人之前竟有10次通过该物流公司发送电动车到漯河临颍的记录，并且收货人同为郭某杰一人。为将该团伙成员一网打尽，警方决定按兵不动只等鱼儿上钩，详细对盗窃、收赃嫌疑人身份及盗窃地点、中转运输、收赃销售的规律进行侦查，进一步掌握该团伙的犯罪证据。

4月23日，民警获悉盗窃嫌疑人崔某娜、马某将有3辆电动车通过该物流发往漯河，遂决定展开收网行动。当天凌晨4时许，专案组一路民警奔赴漯河跟随赃车到达提货地守株待兔，另两路民警分赴郑州对两名女贼展开抓捕。不久，捷报频传。上午9时许，临颍县两名收赃嫌疑人郭某杰、刘某刚来到提货点，就被民警当场抓获，同时缴获还没有销售的被盗电动车6辆；与此同时，盗窃嫌疑人崔某娜、马某被分别在住处抓获。

经审讯，这个盗转销电动车团伙的盗窃手段真相大白。崔某娜是一名哺乳8个月儿子的母亲，马某是她吸毒时认识的“朋友”，崔某娜利用跟同行学来的偷盗接线手法，专门针对没有上大锁的电动车下手，得手后以每辆车付给马某100元费用由其负责望风和转移赃车；之后，她再联系漯河临颍的嫌疑人郭某杰负责销赃。为此，郭某杰向她推荐了这家名叫四季安物流安徐庄摩配市场的经营点，以每辆车80元的物流费“一路绿灯”发往临颍县；接到收货信息后郭某杰则带上同伙刘某刚到物流点“提货”，此时，郭某杰再以每辆车700元的价格向崔某娜付款，由其负责在临颍当地出手被盗赃车。

经调查，4名嫌疑人仅在四季安物流发送10次快递的涉嫌车辆就达14辆之多。民警在对缴获的6辆电动车失主信息进行查找，其中4辆电动车已找到失主。对此，民警提醒，电动车被盗后一定保存好购买凭证，并及时报警才有机会找回被盗车辆。

目前，涉案的4名嫌疑人均被警方刑事拘留，崔某娜因哺乳期被采取取保候审强制措施；涉事的物流公司因涉嫌违规行为已由警方向其主管部门通报处理，案件仍在进一步扩案侦办中。①

河南法制报记者杨勇通讯员李东亚