【湖北恩施：利川警方打掉一个为境外电诈集团“洗钱”窝点，抓获4人】

为深入打击电信网络诈骗违法犯罪活动，最大限度挽回群众经济损失，春节上班后，利川市公安局主动作为，扎实开展“雷火2022-剥茧”行动，严厉打击出租、买卖电话卡、银行卡、支付宝账户等为电信网络诈骗转账洗钱提供帮助的违法犯罪活动。2月13日，该局东城派出所打掉一个替境外诈骗组织洗钱的窝点，抓获犯罪嫌疑人4名，缴获涉案银行卡3张，涉案金额达80余万元，打响新年反诈第一枪。

2月7日，东城派出所在“断卡”行动中获取线索：王某出卖银行卡并参与ATM取现涉案资金，从事洗钱犯罪活动。办案民警经研判分析，走访摸排，成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人王某。经审讯，王某交代了在明知帮助境外电信诈骗团伙洗钱是违法行为的情况下，为了蝇头小利，王某使用自己实名办理的银行卡、支付宝账户流转非法资金，在自己提供的银行卡收到赃款之后，并到ATM取现涉案资金，再通过微信、支付宝、手机网银等方式将赃款转到对方提供的账户，从中抽取提成的犯罪事实，并供述出上线张某和另2名同伙。

办案民警快速出击，顺藤摸瓜，一个以安某为首的洗钱犯罪团伙逐步浮出水面。2月13日，办案民警在市内某酒店端掉这个洗钱犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人3名。

经查，2021年12月底以来，身在菲律宾的电信诈骗组织成员林某微信联系安某，让其帮忙找银行卡、组织人员来帮助他人转移参与境外赌博的资金。安某是缅北回流人员，曾经在缅北从事电信网络诈骗活动，清楚知道帮助境外诈骗团伙洗钱是违法行为。但在老乡林某几包烟钱的诱惑下，安某便找到张某、王某、雷某等人，将几人的银行卡、支付宝账户提供给林某流转非法资金，按照洗钱流水的百分之三的比例进行提成获利。截止案发，该团伙一共为境外犯罪集团转账近20万元，带破重庆、浙江、安徽等地电信诈骗案件10起。

目前，安某、王某、张某、雷某均被公安机关抓获并被依法采取强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。

警方提醒：买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给他人，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。广大群众要加强防范意识，如果有不用的银行卡、手机卡、社交网络账户，要及时注销，以免给不法分子可乘之机。一旦发现自己的相关账户信息涉嫌实施违法犯罪行为，要第一时间向公安机关举报。（利川市公安局）

窝在宾馆替电诈“洗钱”，涉案达3000万元的团伙被一锅端

男子长租宾馆

却足不出户且房间频繁进出人员

民警来此开展反电诈宣传时发现疑点

一举收网将帮助电诈“洗钱”

的9人团伙一锅端

4月27日，利川警方通报，利川市公安局东城派出所民警在开展防电诈宣传“扫楼行动”时，捣毁一处藏匿在辖区宾馆内的帮助信息网络犯罪的电信诈骗窝点，现场查获作案手机31部，52张银行卡。犯罪嫌疑人利用租借来的银行卡“刷流水”，将电诈受害人资金快速转移分散，成为电诈的帮凶。

日前，东城派出所组织“一村一警”民辅警深入辖区旅馆业开展反电信诈骗宣传，提高外地旅客对电信网络诈骗违法犯罪的防范能力和知晓率。民警每到一家旅馆，向前台人员发放宣传资料，在大厅醒目位置张贴海报，要求前台工作人员对入住人员严格实名登记制度。

民警在辖区和平南路林海宾馆检查实名登记时发现，男子蒋某一个人登记租房一个月，但每日进进出出10名左右身份不明人员，而且这伙人不轻易出门，形迹可疑。

社区民警迅速将这一线索上报，东城派出所立即组织民警上门侦查。民警发现该房间每天多则10多人，少时也有七八人在里面活动。房门平时很少打开，对路过的陌生人也是非常警惕。而且，蒋某长期在宾馆租住，但是住一段时间又换一个地方。民警初步判断，这很可能是一个电信诈骗窝点。

民警经过深入摸排和研判，查清团伙的人员结构、活动规律以及违法犯罪事实后，4月19日17时许，民警开展收网行动，将犯罪嫌疑人蒋某、颜某等9名诈骗团伙成员全部抓获，现场扣押作案手机31部，银行卡52张。

“我们进去的时候，他们正守着一堆银行卡，拿着手机不停地在软件上操作。”办案民警谭浩介绍。

蒋某、颜某等人

到底在从事什么样的活动

竟然需要那么多的银行卡

他们用手机软件又在操作什么

据蒋某供述，他们通过“洗分”的方式赚取佣金，只要租借他人的银行账号，根据指令“刷流水”就行。每天每人经手的流水少的时候20万至30万元，多的时候可能达到100万元。在被民警“一锅端”时，该犯罪团伙涉案金额达3000多万元。

办案民警介绍，蒋某等人所谓的“刷流水”，进出的钱其实都是电信诈骗中受害人被骗的钱。蒋某等人从中赚取佣金，多的获利几万元，少的获利也有数千元，他们已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

目前，该案正在进一步侦办中。

自“雷火行动”等专项行动开展以来，利川市公安局紧紧围绕上级公安机关部署，结合党史学习教育和队伍教育整顿，聚焦群众反映强烈的电信网络诈骗违法犯罪，采取强力措施，严打各类电信网络诈骗案件，进一步维护辖区社会治安稳定。

来源：平安恩施

现在是2022年7月13日早上六点。

这两天武汉的气温真心让人觉得难受，每天白天都不敢出门，又热、又晒、又潮。随时都觉得自己在蒸笼里一样。每天也就是晚上太阳下山之后才能出门散步，即便如此当我回来的时候衣服已经全都湿透了。

有朋友一直让我出门避暑，远距离的自不必说，省内神龙架和利川都是很凉快的地方。哎，我也想出去呀，可是每天在家要陪闺女学习，再加上还要完成每天电台节目的供稿，确实也离不开。只能在家吹空调了……

大多数武汉人都躲在家里，还算平静。但是有一部分人现在正在群情激愤，情绪到了要爆炸一般。有几个小区的购房者因为开发商爆雷楼盘烂尾导致收房遥遥无期，而他们还要继续还房贷，在熬了几个月之后他们终于忍不住了，集体向银行发通知要停止还贷。刚巧一位旧友也买了一间小房子，眼看这几个月他的头发都白了不少。

在得知他们打算集体停贷之后，我给他打了电话问问情况。完全能理解他们现在的困境，很显然确实是因为银行的违规操作导致了现在的局面，大量资金被抽走，监管账户里已经空空如也，恐怕短期没可能再拿钱继续修这个房子。现在他们集体停贷，从银行角度来说现在肯定也不会催缴，压力明显减轻。只不过如果未来银行起诉，业主们仍然还是需要还款，而且可能黑名单。哎，真难呀。

这几年我一直在告诫身边的人千万别买房子，就是因为怕出这种事。可惜当时没有人能听进去，有些人说我是刚需，有些人说他觉得便宜，我也是无言以对。因为我只是从接触到的身边这些融资项目感觉到可能快出问题，只是没有想到具体什么时候会发生。

武汉最近公布的平均薪酬10000多元，所以很多人以这个数据说有投资潜力。可是自己去看看身边，大部分人只有4000元左右。统计数据只有国有企业和事业单位，真正大量的民营企业收入没有纳入统计，房价真心不贵？外地不少朋友说武汉房价低，你们知道武汉有多少房子吗？反正我在北上广深都没有看到这么多房子……武汉房子不仅遍地都是，而且普遍楼层特别高，新建商品房动辄40层到50层。

武汉适合生活，饮食便宜，如果房价不涨，适合生活，这岂不是皆大欢喜么？何必非要把房价炒上天呢？

我的朋友听我唠叨半天，叹口气。再也不买了……

有一种后悔，叫之前没在利川买房。记得2017年的时候，姨妈家在利川买了一套小房子，你看看现在涨到多少了！前几年买的一个小套，只需要20多万，现在大概值40万，转手就可以赚10多万。

记得当时姨妈劝我妈还有小姨也在同小区买一套，说每年可以一起去利川的房子里避暑2个月，结果小姨家也买了一套，我妈嫌贵没买，我也觉得避暑应该每年去不同的地方，住不同的酒店，看不同的风景，也觉得不应该买。

这不，武汉的夏天又来了，姨妈和小姨又相约去了“利川避暑房”，她们再次约了我妈一起去住，我妈再次毫不犹豫的拒绝了。

“我不去，还是住家里最舒服，晚上开会空调就行了”，我妈再次拒绝了她的姐妹的邀请。

不过很明显的感觉到，姨妈和小姨没有了去年、前年的那种新鲜与激动，仿佛是完成任务一般的去了。

“哎，周边的景点去年已经去光了，有时候觉得长期待在山里挺无聊的，可是如果不去那里，房子就长期空置下来不划算”，小姨也这么感叹到。

是啊，虽然利川山里空气清新、远离尘嚣、有山有水，而且几年前一套小避暑房20多万，总价也不高，但避暑总去利川也没新鲜感，山里空气湿度也大，而且平时房子空置着也浪费，等想卖的时候不见得有人接盘，或许会有价无市，倒不如把这20多万放银行里吃利息多好啊，用每年的利息钱去不同的地方避暑，也很好啊！

只能说每个人有每个人的想法，每个人按照自己的想法和喜好来，就是最好的。

26人被抓 涉案逾2亿元！马鞍山警方侦破特大跨境网络赌博案

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 据中国警察网消息：一条招聘广告牵出幕后跨境赌博犯罪集团，资金流水2.14亿元！近一年的侦查经营，26名犯罪嫌疑人被抓、5名网上在逃人员主动回国投案自首……

招聘广告牵出特大跨境赌博平台

2020年11月，雨山分局在工作中发现某公司频繁发布可疑的境外高薪工作招聘广告，根据以往的工作经验，民警判断这很可能是境外犯罪集团在国内招募人员从事赌博活动并从中牟利，雨山警方迅速组织警力展开侦查。

经初查，该集团总部位于国外某市某大厦内，旗下有数十个赌博网站，通过网络推广向国内招募代理、发展会员，从事网络赌博活动。在情报部门大力支持下，通过对该集团旗下赌博网站进行深度研判，民警发现该网站内赌客众多，涉赌资金巨大，每日资金流水约500万元。

2020年11月2日，雨山分局对该线索正式立案侦查，代号为“1102”专案。

随着调查的进一步深入，民警发现该赌博平台组织严密，分工明确，各部门分工合作，为保证网站运行和逃避法律制裁，该赌博平台频繁变换网址，除了主域名外，另有上百个子域名，该网站内涉赌项目有：棋牌游戏、彩票、捕鱼、体育、电竞等上百种盘口。参赌人员可通过互联网平台登录赌博网站，按网站提示登记注册会员，会员通过网站公布的银行账户、第三方支付平台等充值渠道将人民币按照一定比例兑换成虚拟货币，会员持虚拟货币可参与某网站内各种赌博游戏，赌客赢钱后可通过提现渠道填写提现申请，审核后网站财务人员将等值人民币汇至赌客银行账户，赌客予以提现，从而实现虚拟货币与现实货币的兑换。

案情上报后，雨山警方抽调精干警力同步上案、分片负责、一包到底，市局相关警种部门全力配合，举全局之力开展专案攻坚。2020年12月15日，“1102”专案被安徽省公安厅挂牌督办。

“公司化”运营涉赌人员达千人

围绕“四链一通道”，专案组精准梳理人员链、技术链、资金链、利益链和跨境通道，先后绘制各类图表近10张，查清“某集团”平台组织架构。

经对境外网站、QQ和微信群追踪发现，该犯罪集团以公司模式运营，设置财务部、客服部、推广部、电销部等部门，各自负责财务、开户、推广、维护等工作。该犯罪集团在境外通过QQ、微信等社交软件招揽参赌人员，为其设置独立账户，指导赌客入款、出款参与网络赌博。专案组通过分析研判发现，福建王某某、胡某某团伙，四川易某某团伙等资金结算团伙通过第三方、第四方平台，分别为该集团平台提供赌博资金、跑分及结算服务。除支付返利外，所有资金最终流向境外团伙控制的银行卡，仅前期侦控的两张银行卡，专案组发现半年流水已高达2亿元。

随后，在马鞍山市公安局统一调度指挥下，专案组在福建安溪、四川什邡、湖北省利川等地先后抓捕8名犯罪嫌疑人，扣押作案手机10部、银行卡20张，冻结资金30余万元。

通过对犯罪嫌疑人唐某某、刘某某审讯和对资金筛查，专案组再次研判出1个为资金结算团伙提供“洗钱”服务的跑分平台、1个向其出售银行卡的“卡商”，又相继在安徽芜湖、湖北利川开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人18名，扣押手机6部，作案电脑2台。

截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人26名、公安部境外“猎狐”网上在逃人员5人，打掉资金结算团伙1个，追缴赌资104万元，冻结涉案银行卡30余张，核查涉赌人员达1000余人，资金流水2.14亿元。

11月13日， 26名犯罪嫌疑人已被移送检察机关起诉。

【驾驶员服务区丢了18000多元现金 执法队员帮寻回一分没少】28日16时30分左右，陈某驾车行驶至湖北利川，发现钱包不见了。“可能是在冷水服务区吃饭时，钱包不小心掉了。”陈某称，包里有现金18000多元，还有驾驶证、行车证、身份证，银行卡七八张。

陈某赶紧报警求助。湖北高警将信息发送给重庆高速执法部门请求帮忙寻找。重庆交通执法高速四支队五大队的执法队员立即前往出城方向冷水服务区进行查找。

“我们调取了监控，也向服务区工作人员询问。所幸陈某的钱包被服务区工作人员拾到，放在了服务区办公室。”执法队员立即将情况告知湖北高警。#重庆新闻速递#驾驶员服务区丢了18000多元现金 执法队员帮寻回一分没少-新重庆客户端