为什么银行卡被大量冻结？#银行卡冻结#

自查原因如下，

第一，多笔资金连续到账后马上转走，这个时候大数据就会认为你可能在非法经营。

第二，交易笔数太多，金额过大，大数据在识别到你，会认为你用私人卡收公司货款或者营业款。

第三，交易金额过大，预开卡人的身份不匹配，你开卡的时候身份是服务员，每月工资两到3000，交易金额是上百万，大数据就会认为从事非法活动。

第四，交易时间也不规律，甚至在凌晨转账交易，大数据就会认为你从事非法活动，或者是干见不得人的事儿。

第五，异常交易连续多日发生，账户根本不留余额，过渡性明显。大数据时代，所有事儿都是透明的。

银行卡频繁转账居然被冻结？

#银行# #转账#

老公三姐说前段时间她银行卡被冻结，原因是因为频繁转账。

她去银行问冻结原因工作人员查看后说她的钱刚进来没几分钟又转出去了，每次转账的金额都是两千，而且次数很频繁，每次都是钱刚到没几分钟又转到另一张卡上去了，所以被银行的机器监控到说是有洗钱的风险[捂脸]

工作人员说如果她经常这样操作为什么刚开始的时候不把钱直接转到另一张卡上？这样每隔几分钟的频繁转账下次还会被锁。三姐说一张是工资卡一张是要还贷款的，每次工资到账肯定马上就要转到另一张卡还贷款啊……

银行卡被公安冻结，不去处理可行吗？

很多小伙伴咨询：自己的银行卡被冻，不去处理可以吗？有些是卡内没钱，也有部分是听人说可能被拘留，不敢去，当然也有部分是自身本来就涉及到一些违规行为更加不敢去。

之前头条里已经跟大家说过被公安机关冻结也是分两种：临时冻结和司法冻结。临时冻结这种一般两三天就自动解了，都是一次性大批量的冻卡，这种没必要去处理，去沟通也只是会被告知等待就行。也就是说银行卡刚被冻结，可以先等两三天，可能会自动解冻，无需去各种打电话咨询。

司法冻结可能就不同了，一次冻结期限是六个月，六个月内没有查清案件事实的，可能会被续冻，继续冻结六个月，续冻次数不限，也就是说不积极处理，可能会一直冻结下去，在续冻过程中也面临着资金直接被返还给受害人的风险。这种情况下不去处理，如冻结机关认定可能存在“出租、出借银行卡、买卖银行卡”等行为的，还会影响其他银行卡的正常使用，可能纳入银行“黑名单”，面临限制新开户、贷款、非柜等等措施，给日常生活造成严重影响。对于被上了惩戒名单或黑名单等，处理解决起来更加有难度，这也是近期容易遇到的措施。

在遇到银行卡冻结情况，还得早日沟通、申诉，尽早解冻。

银行卡被冻，是否有遇到限制其他银行卡使用？

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碧桂园回应监管账户被冻结:产生的客诉，已经妥善解决了。现在这个节骨眼一般不会有太多事。

央行:重点是加快落实已经确定的政策措施，积极主动谋划增量政策工具。对“专精特新”中小企业等科技企业，加快2000亿元科技创新再贷款落地实施。要继续推动金融服务小微企业“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设，优化信贷资源配置。

星哥:我就一句话，跟着政策走，别墅靠大海。