今天去中国工商银行查一下一个2016年10月份起，转一个明确账户的流水！

谁知，诺大的工行，竟然要把所有的账户流水都要打出来，晕，要近200页之多，让我再大海捞针？？？

计算机时代了，工行还这么Low？！我觉得不可思议.......

我900块从微信提现到银行卡也被冻结了，是工商银行的，太牛了，去银行解封，问你这900块钱怎么来的，还查你所有的流水，问你是干什么的，钱从哪里来的，中国太牛逼了

南京市税务局：南京某物流公司在检查期间向税务局提供造假的银行业务回单，被处50000元罚款！

行政处罚决定书文号 宁税稽二罚[2021]290号

案件名称 南京***物流有限公司-发票违法

处罚事由 你单位接受以下发票：

①盐城市大丰区萍风物流有限公司2017年4月13日开具的增值税专用发票7份，发票代码3200163130，发票号码32563034-32563040，发票金额566666.66元，税额62333.34元，价税合计629000元。②涟水秋林木制品有限公司2017年4月20日开具的增值税专用发票4份，发票代码3200164130，发票号码11393480-11393483，发票金额342307.69元，税额58192.31元，价税合计400500元。以上发票均已被当地税务机关认定为虚开发票。

你单位接受上述虚开发票，并在2017年4月份认证抵扣进项税金合计120525.65元，在2017年4月份入账主营业务成本合计908974.35元，并在当月冲抵暂估成本908974.35元。 你单位2019年12月5日接到南京市栖霞区税务局开具的《税务事项通知书》，将涟水秋林木制品有限公司开具的4张增值税专用发票于2019年12月6日作了增值税进项转出，转出金额记入主营业务成本，城市维护建设税及教育费附加、地方教育附加已交，增值税及城市维护建设税滞纳金未交。已入账2017年成本部分企业所得税未调整。 你单位上述虚开发票均用以冲抵暂估成本，经核实你单位暂估成本，上述发票成本280974.35元计入2016年，628000元计入2017年。

你单位称在2017年春运期间，因单位运力紧张时，找左某某帮忙运输，在运输中，路桥费和油费需要现金支付，因企业当时资金紧张，这部分资金是你单位企业法定代表人李某某现金支付，目前沈某某已经离职，上述发票为左某某提供。你单位在2021年7月30日提供了企业付款给李某某的中国工商银行业务回单以证明资金支付情况，后经检查人员查询你单位中国工商银行的流水，发现你单位提供的银行业务回单造假。

处罚依据 《中华人民共和国发票管理办法》第三十九条第二项：“有下列情形之一的，由税务机关处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，处5万元以上50万元以下的罚款；有违法所得的予以没收：（二）知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输的”之规定，对你单位上述发票违法行为处以10000元罚款。 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第七十条“纳税人、扣缴义务人逃避、拒绝或者以其他方式阻挠税务机关检查的，由税务机关责令改正，可以处一万元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下的罚款”、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第九十六条第（一）项“纳税人、扣缴义务人有下列情形之一的，依照税收征管法第七十条的规定处罚：（一）提供虚假资料，不如实反映情况，或者拒绝提供有关资料的”的规定

纳税人名称 南京***物流有限公司

统一社会信用码 913201***70630Y

组织机构代码

纳税人识别号 913201***0630Y

法人证件号码 4****************0

法人姓名 李某某

处罚结果 对你单位在检查期间提供造假的银行业务回单行为，处以50000元罚款。

违法行为登记日期 2021-12-31

处罚决定书制作日期 2021-12-31

处罚机关 国家税务总局南京市税务局第二稽查局

今天我用我工商银行的手机银行转账24000元，结果没有转成功，显示的是为了您的资金安全请到柜门办理，我去银行柜台问原因，银行查了半天说是显示我的卡长时间没用的原因、我说我的工行卡是我最常用的卡几乎每天都有交易，工作人员让我打三个月流水看看，我打印完给她们看、大多是我绑定的支付宝或微信支付、每个月还有几笔基金定投、还有在柜面转的帐、自动存款机存的款都是再正常不过的交易了。后来她们给我重新设置一下、我当时就试了试手机银行转账还是转不了。银行让我过几天再去看看。真不明白自己存的钱怎么自己都支配不了。

【广西北流一老人银行卡的钱凭空消失，盗窃者竟是儿子女友！】在2020年8月的一天晚上，莫某不经意间发现其母亲周某的手机收到工商银行发来的一条短信：账户支出2500元，快捷支付支出。

周某表示自己没有进行转账操作。莫某查看周某手机微信转账记录、支付宝转账记录及短信记录，却发现没有相应的转账记录。

盗贼浮出水面

第二天，周某一大早便去到工商银行打印流水清单，发现流水记录中有4次转账记录，均由周某支付宝账号转到梁某（莫某的女朋友）的支付宝账号，共计人民币13500元。梁某面对这份详细的银行流水单，不得不承认自己的错误。原来，2020年8月的一天，梁某在周某家中帮助周某操作手机拼多多APP链接时，偷偷使用周某的手机通过指纹支付的方式将周某支付宝绑定的工商银行卡账户上的5000元转到梁某自己的支付宝账号，随即删除支付宝转账记录及手机转账短信记录。

随后十几天内，梁某陆续重复上述操作，分四次共转走周某银行卡内金额13500元。案发后，梁某仍然以各种理由推脱不退还款项，终于耗尽莫某对女友梁某的耐心与感情，无奈之下，莫某才选择了报警。

不起诉处理凸显办案温情

案件于2021年2月下旬移送北流市人民检察院审查起诉。检察官考虑到其情节轻微，且与周某有特殊的关系，变更为取保候审强制措施更有利于案件办理效果，便依法为梁某办理了变更强制措施手续。随后，检察官召集周某、莫某与梁某及其家属双方进行刑事调解，经过检察官释法说理及对双方的耐心劝解，周某同意在收取梁某退款后对梁某的行为表示谅解。

最终，北流市人民检察院认定梁某构成盗窃罪，但犯罪情节轻微，且具有坦白、认罪认罚、赔偿经济损失、取得被害人谅解的情节，根据相关法律规定，决定对梁某作不起诉处理。

珍惜来之不易的自由

感谢检察官挽救了我，也挽救了我的家庭，我保证今后不再做违法犯罪的事。

梁某在被宣告相对不起诉后第一时间向案件承办检察官表达了感谢。得知宣告结果后，梁某一家终于舒了一口气，对检察机关充满了感激。（来源：北流检察）#玉林头条#

关于法院《协助调查函》

前段时间，有个案子需要调查工商银行和招商银行流水，本着为法官节省时间的态度，先申请法院出具了《协助调查函》，如果不行再申请法官来调查。

等持调查函到银行，果然银行答复律师只能查询基本开户信息，不能查询银行流水，查询银行流水必须法官来查，其中工商银行可在任意网点，招商银行只能在开户行或分行总部司法查询专用窗口。

不得不说，现在律师调查取证的权利受限太大。目前法官普遍案多人少，法官时间紧张，这些辅助性工作完全可以由律师来完成，银行可将证据密封后由律师交给法官（或者也可由银行直接转邮给法官），不必担心泄密问题。这样不但可以节省法官时间，也可提高司法效率。

#银行卡异常# 早上去工商银行里面处理银行卡异常的问题，打了8页流水账去柜台解除限制。难道是因为我流水太多才导致银行卡异常吗，弄了半个小时就搞定了。

现在可能银行对于诈骗和贪污腐化的问题越来越重视了吧。

我代理某案件原告，原告为妻子，获知丈夫给小三转账了很多钱，主张赠与无效。

我们立案后联系法官开具调查令，想调取丈夫银行流水，以便查询转账记录。向法院提交了调查取证申请，法院也给律师开具了调令。

于是我作为律师分别前往中国工商银行北京分行三支行调取银行流水。

竟然面临了调取不能的情况。

三个支行都不予配合。

银行工作人员：根据北京市高级人民法院关于委托调查制度的若干意见（试行）京高法发[2004]258号的第四条：“使用调查令调查收集的证据形式仅限于银行账号、档案材料、权利凭证、电子书证、信函电报等，不得包括证人证言等其他证据形式。”律师持调查令，只能调取银行帐号，不能调取银行流水。

律师：1、这个规定第一条写明是针对执行阶段做的特别规定，我们是在审判阶段，不适用这个规定。

2、退一步讲，即便北京目前没有其他具体规定，参照适用这一规定，从上述规定第四条来看，是一条罗列式的条文，并不是说银行只能提供银行帐号，银行流水是不是可以理解为档案材料或电子书证，再退一步讲，即便条文罗列的确实不包含银行流水，那后面还有个“等”字呢，很显然这条并不是限制律师持调查令调取银行流水的规定，这条是限制“证人证言等”其他证据形式的。

3、我们都知道法官很忙，之所以有律师调查令制度，也是为了保障当事人调查取证权利，节约诉讼资源，如果所有涉及银行流水案件都需要法官亲自调取，显然属于浪费司法资源。

银行工作人员：我们法务人员就是这么跟我们说的，所有律师都调不了，只能法官来调取，至于法律条文以及如何理解，我们不是搞这个的，只能上面怎么通知，我们怎么执行。

是的，一个执业律师，拿着法院出具的调查令、拿着律师证却屡屡吃了闭门羹。

中国工商银行的做法显然没有明确的法律规定，也侵害了律师调查取证的权利。希望依法配合律师完成调查取证工作，如无法配合请出示明确的法律规定，就目前出示的法律依据是没有说服力的。

请问有没有同我有一样遭遇的，半年前在珠海市香洲区南坑工商银行香洲分行办卡存钱，结果现在去查银行账号余额为0，多次与银行交涉都说我没有在那存钱，因时间过去半年，当时的小票已找不到，银行也没有流水可查，难道现在的银行就是这样抢钱的吗？那跟偷和抢有什么区别，那以后还有谁敢去银行存钱？真拿这群社会败类没办法了吗？竟敢如此明目张胆的坑害百姓，损害人民的财产安全[发怒][发怒]

社会败类，气死我了，这几天都因这事去跟他们交涉，结果他们的态度让我更气愤，就是他们既不怕你报警，也不怕你去法院告他们[发怒][发怒][发怒]

就是抢了你的钱，还说是你送给他的，有这么不要脸的吗？！！？你想去法院告他，他不怕你，反正他耗得起[发怒]

如果你的银行卡里多了一千万，银行会查你吗？

1、前几年买房，因为是全款，而且是从个人手里买的，所以四天时间，我个人卡里进出合计200多万，之后有大概两个月左右，银行给我打电话，说我涉嫌洗钱！我说这么着，既然你能查出我的银行流水，那你问吧，看我哪一笔钱说不清楚，每一笔大概金额，时间，收款人姓名，用途我都能说出来！银行跟我核对了一部分，就没有然后了！

2、会被查，我这边有个认识的，办了四大行银行卡，然后把银行卡给别人，一个月给他多少钱，剩下的不用他管，没一个月就被抓了，好像是洗钱还是什么

3、别说一千万，我工商银行，因为之前网赌出入资金比较大，一个星期大概20到30个的进出，马上就被封卡封了三天后面去银行出证明说是公司打给个人的，才解封后面这卡也用不成了，银行会调查你名下有没有公司，有没有正规的收入来源

#银行#